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bom dia bom dia bom dia ai [ __ ] bom dia bom dia bom dia se você tá me vendo tá me ouvindo peço a gentileza de que se manifeste eu estou ao vivo bom dia bom dia bom dia eu se você tá me assistindo pelo Instagram peço a gentileza que você vá para o YouTube est me vendo pelo tiktok tá me ouvindo tá me vendo deixa eu tá aqui V no tiktok conectar só um minutinho pessoal tive muitos problemas técnicos hoje então pessoal de tiktok está me ouvindo Me diga por gentileza pessoal do Instagram

se está me ouvindo por gentileza diga pessoal do YouTube mesma coisa vendo e ouvindo Muito obrigado Obrigado a todos já vão falando pra gente aí de onde que você tá assistindo aqui o YouTube eu tive problemas para caramba para poder fazer essa transmissão o o meu aplicativo de transmissão bugou então por isso peço desculpas a todos vocês eh pela demora em começar mas estamos aqui vamos conversar sobre um assunto que é de extrema importância que é a questão de lavagem de capitais e criptomoedas tá então recomendo a vocês que primeiro prestem bastante atenção já vou

contextualizar para vocês a dinâmica segundo peguem papel e peguem caneta tá porque essa aula vai ter bastante coisa importante bastante coisa que principalmente para quem é mais leigo nesse assunto de criptomoeda de um modo geral ele vai acabar sendo talvez até difícil de você compreender a depois você reass não tem problema mas é de extrema importância então recomendo que se caso você que fazer algum tipo de pergunta alguma coisa nesse sentido que você vá para o YouTube tá no youtube.com @mar Ricardo porque as perguntas que serão respondidas ao final é são as que serão feitas

lá no YouTube Tá bom então muito obrigado pela presença de todos se você puder fazer a grandíssima gentileza de curtir essa Live e de compartilhar e de deixar um comentário Qualquer que seja seja de onde você tá falando seja se você tá aqui por algum motivo seja se você tem algum objetivo alguma aspiração de vida deixa como um comentário porque esse engajamento ele é de extrema importância quando a gente fala de conteúdo digital tá então independente da rede que você esteja assistindo as perguntas que serão respondidas serão as do YouTube Vamos lá eh primeira coisa

por que é relevante a gente conversar a respeito de lavagem de capitais e criptomoedas tá Por que que eh eu te explicar como que costumam ser as investigações em relação à lavagem de capitais e criptomoedas e a afins é importante eu costumo falar muito pros alunos que eu tenho na pós-graduação em defesa em lavagem de capitais que o melhor mecanismo para você se diferenciar dos seus colegas e fechar um contrato nesse tipo de processo é você demonstrar para aquele cliente que você tem um conhecimento que outras pessoas não t muitas vezes aquele cliente estamos falando

de um cliente que o nosso objetivo né a gente tem que traçar sempre uma meta e a nossa meta é o de maior poder aquisitivo creio que seja a meta de vocês também se não for peço desculpa mas se for coloa aqui embaixo para mim nos comentário se realmente é essa sua meta se é os clientes de alto poder aquisitivo Então se o teu se a tua meta é o cliente de alto poder aquisitivo você tem que entender que esse cliente ele acaba se diferenciando um pouco dos demais e a principal diferença desses clientes é

que eles costumam ter mais de uma opção eles costumam não procurar apenas você Eles procuram você e eles procuram outros colegas também porque eles têm conhecidos eles têm poder aquisitivo para poder contratar um advogado então muitas vezes ele vai sentar com 1 do TR claro que aí vai ter a questão de influência vai ter outros pontos que ele pode levar em consideração naquele momento na hora da contratação Claro que pode ter porém ainda assim no momento que ele tá sentado na sua frente é você que vai transformar aquele possível cliente em um cliente ponto é

seu papel e um dos mecanismos que ao meu ver eu tenho aí atuando com o nicho específico de defesa lavagem capitais pelo menos uns 8 anos e 16 17 anos agora de advocacia como um todo a coisa que mais dá o efeito uau sabe o que é o efeito auau é o cliente ele tá ali parado ouvindo você falar e ele tá ele tá ouvindo coisas que ele já ouviu de dezenas de advogados dezenas não tô exagerando né mas de dois três advogados ali que ele já conversou ele tá ouvindo e de repente você percebe

no rosto daquele cidadão o a atenção dele a atenção dele é sua ele tá ele tá ali prestando atenção mas não tá ele tá em a cabeça dele tá em dois lugares ao mesmo tempo e do nada toca um negócio na cabeça dele e ele para e presta atenção em você a gente chama esse de efeito o maior efeito al que você pode ter dentro de um atendimento é um o resultado se você fala assim não pô tive um caso parecido com o seu consegui tal resultado isso [ __ ] dá um efeito al na

cabeça do cara natural né mas se você não tem o cliente ainda você naturalmente não vai ter resultado para apresentar e o segundo maior efeito é você detalhar para aquela pessoa como foi que a descobriram porque ele sabe o que ele fez mas ele ninguém faz algo ilícito algo errado querendo ser pego isso é natural confere ninguém faz algo ilícito e algo errado querendo ser pego e quando o cara tá fazendo ele tá pensando que ele tá tomando todos os cuidados necessários e portanto não corre nenhum tipo de risco e se ele não corre nenhum

tipo de risco não há por a gente ele se preocupar e aí quando a casa cai o cara fica perdido E aí ele cria mil conjecturas na cabeça dele porque Ele acha que a forma que ele fez é uma forma fantástica maravilhosa e ninguém jamais o pegaria e quando você descreve para aquele cidadão as brechas que são deixadas E isso nós vamos fazer hoje dentro da lógica das criptomoedas as brechas que são deixadas e como normalmente a polícia investiga você sai à frente da maioria dos seus colegas tá então é muito importante você ter esse

tema por isso que eu foco bastante não só nesse método mas em vários outros métodos na pós-graduação eu falo de como que se chega em empresa como que se chega em empresa Fantasma e em carro e casa e etc dinheiro e criptomoedas é um dos assuntos Então essa essa aula que vocês vão ter hoje é basicamente uma aula que eu tenho dentro da pós-graduação defesa novag de capitais Tá mas logicamente que aqui um pouco menos aprofundado do que a gente tem lá eu primeiro vou ter que fazer uma introdução para vocês em relação à lógica

de criptomoedas já me fala aqui nos comentários de qualquer rede que você esteja assistindo seja no tiktok seja no Instagram eu já falar no Instagram porque tá aparecendo bem do lado mas no Instagram ou no YouTube se você tem algum conhecimento sobre criptomoedas se você opera criptomoedas se você já comprou criptomoedas ou se você já ouviu falar de criptomoedas porque isso é muito importante tá para você separar se você já tem um baita conhecimento de criptomoedas eu peço a gentileza que você e ainda continue comigo por um tempinho tá os primeiros minutos porque eu posso

falar coisas que você já sabe eu posso falar coisas que talvez você nem se importe a respeito mas é necessário porque tem gente isso aqui vai ficar aqui gravado tem gente que não tem a menor ideia do que se trata ok Beleza outro ponto extremamente importante nós estamos em um momento aqui em 2025 em que muita coisa no mundo das criptomoedas está acontecendo e quando muita coisa está acontecendo muita coisa vira notícia Além do fato de que nós estamos vivendo máximas históricas né o Bitcoin que é a principal criptomoeda há há uma semana atrás basicamente

bateu a sua máxima histórica que era do ano passado ele vai continuar tendo máximas histórias por um período naturalmente tá eu não tô falando de investimento Ok então não tô falando de investimento tampouco recomendação de investimento e por favor não leve isso em consideração em relação ao investimento eu entendo absolutamente nada de investimento eu sou investidor esporádico não sou um cara que estuda esse negócio mas a tendência é que hajam novas máximas E cada vez que o Bitcoin bate uma nova máxima ele vira notícia então nós temos a eleição dos Estados Unidos a posse do

trump coisas que são favoráveis as criptomoedas e quando isso acontece ela vira notícia e quando sai uma notícia dizendo que a criptomoeda do trump subiu 20.000% em 48 horas e isso vira uma notícia de forma espalhada o que que isso causa nas pessoas que estão menos esclarecidas é uma impressão de que é muito fácil de ganhar dinheiro ali e que realmente existe aquela situação de você ganhar um baita dinheiro e existe mas é uma exceção e nesse mundo de criptomoedas um dinheiro acima de qualquer coisa lógica e quando você coloca algo que seja contrário à

lógica para uma pessoa comum você consegue enganá-la com facilidade então uma das coisas que vai acontecer a partir de agora já acontece mas sempre aumenta quando temos mais notícias são os golpes ou as pirâmides envolvendo criptomoedas Então seja uma criptomoeda falsa que é criada com o objetivo de pegar dinheiro das pessoas e depois ela simplesmente vai a valor zero seja sejam pessoas que vão criar empresas de investimento que prometem lucros exorbitantes em relação à lógica de criptomoedas e também acaba gerando um problema sejam as pirâmides que vão prometer também lucros exorbitantes em relação a criptomoedas

E aí quando você chega para uma pessoa comum e fala assim não você tem como ter o lucro e você mostra para ela que o trump presidente dos Estados Unidos lançou uma criptomoeda que subiu 20.000% em 24 horas aquela pessoa que tá ali e ela não tem esclarecimento algum ela acredita que aquele seu projeto também vai ter essa possibilidade Então isso é um dos crimes que acontece em relação às criptomoedas e esses crimes vão acontecer de forma eh mais efetiva nos próximos meses e naturalmente isso vai gerar uma boa parte de operações que envolvam esse

tipo Penal de maneira específica nos próximos meses e no próximo ano também eu creio com bastante tranquilidade Ou seja você tem que prestar muitíssima atenção porque vão aparecer esses clientes e quando eles aparecerem você tem que est ciente você tem que saber conversar com esse cara e você tem que entender como a polícia chega até ele Quais são as brechas que Normalmente eles costumam deixar e até onde vai a capacidade policial de investigar uma coisa dessa é importante fazer aqui um extremo disclaimer e aqui a finalidade é didática eu estou ensinando foco aqui é claro

que isso aqui serve para você que tá operando também para você entender como funciona esse mundo tudo bem mas o foco daqui é uma aula para advogados criminalistas e advogadas criminalistas que vão defender pessoas que estão sendo acusadas criminalmente do crime de lavagem de capitais que envolvam criptomoedas Esse é o foco tá então aqui é didático os exemplos são didáticos não pegue isso de uma outra forma por favor não é esse o objetivo Então vamos lá primeiro eh a criptomoeda eu não vou fazer uma grande explicação do que é uma criptomoeda Mas vamos tratar a

criptomoeda como se ela fosse um bem como se fosse uma uma grama do ouro uma criptomoeda é uma grama de ouro hoje quando você vai comprar e ouro na Bolsa de Valores vai você não vai ter ouro na mão né Você vai comprar lá ouro um etf de ouro alguma coisa de ouro na bolsa você não vai ter ouro na mão ninguém vai chegar na sua casa pelo correio 1 g 2 g 3 g de ouro 1 kg de ouro não vai chegar na sua casa você tá comprando uma expectativa tá um vínculo vamos tratar

a criptomoeda como se fosse isso ela é um um um ouro ali um bem digital ela tem a sua especificidade ela tem como você seguir e é onde ela foi feita e tem como você efetivamente saber que aquela criptomoeda é sua isso existe tá tem como Com certeza isso porque ela é construída dentro de uma coisa que nós chamamos né é chamada de blockchain então é basicamente um grande bloco digital com vários pequenos bloquinhos digitais não sei se vocês Já assistiram um filme chamado Transformers né e lá no Salve engan o primeiro filme do Transformers

eu acho que é o primeiro fil eh filme do Transformers tem um certo momento em que eles encontram um um um cubo gigante que caiu na Terra há muitos anos e não sei o quê e quando o bubblebee né estamos entrando em mundo agora O Bubble Bee vai lá encosta naquele cubo aquele cubo ele se reduz a um cubo muito pequeno se você pensar numa blockchain você tem que pensar mais ou menos como aquele cubo É como se você pegasse milhões 21 milhões especificamente de cubinhos pequenos colocasse um em cima do outro e gerasse um

cubo gigante então cada um daqueles cubinhos ele gera uma criptomoeda ele gera um no caso do Bitcoin eu vou tentar quando eu falar criptomoeda entendo de maneira geral tá e quando eu falar de Bitcoin provavelmente também eu vou estar falando de criptomoeda de maneira geral então entendam isso um Bitcoin uma criptomoeda ele tem um numerozinho na blockchain a blockchain pessoal isso é muito importante você entender a blockchain em sua maioria né Principalmente a do Bitcoin ela é pública então se você quiser você pode hoje baixar no seu computador a blockchain todos os cubinhos com tudo

que está marcado em cada cubinho desse vai ter que ter um bom espacinho de computador mas você consegue baixar a blockchain então 100% das operações que são feitas na blockchain elas são rastreáveis eu consigo saber de qual carteira foi para qual carteira cada um daqueles bitcoins porque um Bitcoin ele tem um código hash então eu consigo saber de onde foi esse para aquele para onde de onde quando esse Bitcoin nasceu e qual foi o caminho que ele fez todo e aí isso conflita com aquilo que dizem que não a a operação em relação à criptomoeda

ela é 100% segura porque não se sabe quem fez ou o que fez é tudo secreto e tudo mais não é não é porém e quando a gente pensa na lógica da operação de criptomoeda apesar das movimentações entre carteiras elas serem completamente abertas para qualquer pessoa Inclusive eu inclusive você inclusive o Ministério Público Inclusive a polícia fazerem o rastreamento de onde foi para onde foi mas lá na blockchain não tá gravado a carteira número um lá tem um monte de número letras e tudo mais tá ela pertence ao Marlon aquele Bitcoin não tá gravado que

pertence ao Marlon ele está gravado que pertence e está na carteira x y z Porém não tem em um primeiro momento não existe nenhum lugar que diga que a carteira x y z pertence ao Marlon Ricardo LMA Chaves advogado criminalista que mora em Campo Grande não não tem aí está a questão da proteção que se coloca em cima para dizer que há uma uma circunstância de não poder haver um rastreamento porque se você não sabe qual carteira é de quem se você não sabe a quem pertence a carteira em que está aquele Bitcoin você sabe

que o Bitcoin tá lá você sabe que o Bitcoin é fruto de crime mas você não sabe de quem é aquela carteira por exemplo nós temos tivemos a uns quatro eu sou péssimo para essa questão de data retroativa mas há uns eu creio que há uns 4 anos atrás Um Golpe que era um vírus de computador que ele entrava no computador ele sequestrava o seu computador e aí ele bloqueava tudo criava um um código criptografado e te cobrava uma um valor em criptomoeda em Bitcoin para que você pudesse liberar aquele computador tá beleza tranquilo Se

eu vou lá e deposito um Bitcoin transfiro um Bitcoin da minha carteira então a por iscia pode estar fazendo isso para aquele aquela carteira eu consigo rastrear Eu sei eu sei qual carteira foi o cara coloca o número da carteira então eu consigo saber quantos bitcoins foram colocados naquela carteira depois que aquela carteira transfere para outra carteira eu consigo seguir isso seguir isso e seguindo e seguindo e seguindo e seguindo e seguindo até a hora que ache um buraco e consiga identificar aquelas pessoas tá então eh é muito importante a gente prestar atenção em relação

a isso porque é sim irrastreável cada operação mas a identificação daquele que fez a operação é um pouco mais complexa mas também existem mecanismos tá onde que você faz essa questão Como que você faz essa essa situação de compra e venda de Bitcoin de Bitcoin ou criptomoedas e aqui tem outro ponto que envolve a questão da da suposta proteção que existe dentro dessa lógica e por isso que se fala muito Ah não tem muita gente que lava dinheiro com Bitcoin Tem muita gente que lava dinheiro com Bitcoin real existe muita gente que lava dinheiro com

isso assim como existem Nações que operam entre si em criptomoedas existem guerras que são mantidas através de criptomoedas porque é um mecanismo de operação e transferência internacional sem um tipo de rastreio específico e sem um tipo de impedimento porque é descentralizado então não dá pro oos Estados Unidos fazer como fez com a Rússia de simplesmente lá e tirar ela do sistema switch e aí impedir ela de fazer uma transferência internacional porque internacionalmente tem basicamente dois sistemas só que fazem transferência internacional porque não tem um poder centralizador em relação a esse ponto que impeça de fazer

transação pode-se atacar vários pontos mas não tem como impedir de fazer transação Ou seja sim é muito usado é muito usado por uma questão individual inclusive ontem o o o presidente dos Estados Unidos perdoou um cara que estava condenado só engan a prisão perpétua que ele era dono de um site chamado acho que sve engano Silk Road que era um site antigo que era feito para você comprar e vender o que você quiser e aí você normalmente comprava e vendia em criptomoeda E Aí comprava e vendia o que você quisesse de maneira anônima de maneira

que você não pudesse ser descoberto e aí quando você faz isso mesmo que seja com uma finalidade positiva de ter uma liberdade das pessoas saberem que não vai acontecer nada com elas e tudo mais naturalmente o crime cai ali dentro né então ali passou também a ser um lugar de compra e venda de inpes passou a compra e venda de pessoa de eh eh que tiram a vida de outras pessoas por e e outras coisas eh esdrúxulas né por isso esse cara foi preso por isso ele foi condenado há muito tempo porque o site dele

virou virou um um mecanismo em que outras pessoas usavam para cometer ilícitos e ele foi acabou sendo responsabilizado por isso então Eh foi Perdoado esse cara foi Perdoado pelo Donald trump s engano ontem ou anteontem o ponto é pessoal apesar da ferramenta ela ser utilizada também paraa prática de crime não significa que a ferramenta seja um crime não é crime você ter criptomoedas não é crime você operar criptomoedas mas ela pode também ser utilizada paraa prática de crime inclusive paraa questão da lavagem de dinheiro mas assim como a criptomoeda pode ser usada para lavagem de

dinheiro tem gente que usa eh restaurante para lavagem dinheiro tem gente que usa obra de arte para lavagem dinheiro tem gente que usa jogador de futebol para lavagem dinheiro e assim tras outras possibilidades Então é só a ferramenta mas não é o crime em si antes da gente entrar na questão de como que você faz a operação de compra e venda disso eu peço para você novamente independente da rede que você esteja se você tiver no tiktok que tá aqui desse lado ou no Instagram caso você queira depois fazer alguma pergunta porque ao final vou

responder algumas perguntas você tem que ir para o YouTube tá youtube.com @mar Ricardo tá ou youtube.com barp legal youtube.com @mar Ricardo você vai cair no canal que tá acontecendo essa Live ao vivo lá e no final quando for para fazer perguntas eu vou responder as perguntas do YouTube Independente de que rede você esteja assistindo peço a gentileza de que você deixe um comentário que você curta e que você compartilhe com alguém essa Live aqui principalmente ela apesar de ser focada no operador do direito ali no no advogado criminalista e na advogada criminalista ela vai ter

bastante coisa que é muito útil para Quem opera criptomoeda tá porque tem monita gente operando criptomoeda achando que não tá cometendo lío nenhum e tá cometendo lavagem de capitais e não tá nem ciente disso porque acha que tá de boa Ok então voltando como que se faz então essa transferência como que eu compro e vendo uma criptomoeda desse tipo tem basicamente três tipos de formas tem outras mas tem basicamente três tipos de for tem a a peer topeer né a P2P onde eu e você Fazemos uma negociação eu te dou o dinheiro e você me

dá sua criptomoeda porque eu consigo fazer a transferência de uma criptomoeda de uma carteira para outra carteira diretamente mente tá eu consigo transferir da minha carteira paraa sua carteira então eu não preciso de um intermediário para isso se eu te conheço se você tem cripto eh e eu quero comprar sua cripto vamos supor que você queira vender em reais eu vou lá e te dou os reais e você me dá a criptomoeda lembrando que criptomoeda Bitcoin Por exemplo quando fala o Bitcoin Vale C E hoje acredito que V até marcar isso aqui no tempo né

hoje o Bitcoin deve estar valendo uns 105.000 mais ou menos eu não tô com aberto aqui mas é mais ou menos nessa faixa o cara vai assistir isso aqui daqui a um ano e fal Caraca o Bitcoin tá valendo 200 se lá ele valia 105 vai ser mais ou menos assim daqui a uns 4 anos então vai tá valendo aí pelo menos umas três ou quatro vezes mais iso é um chute não é uma num recomendação de investimento eh eu posso transferir diretamente para você e a gente pode operar pelo menos o Bitcoin mas quase

todas as criptomoedas que eu conheça pelo menos infrações então Salvo engano o Bitcoin pode ser operado até a oitava ou 10 casa então eu posso operar 0,0001 Bitcoin então eu consigo operar Bitcoin com um dólar com alguns com pouco dinheiro digamos assim né então eu posso fazer essa operação e transferir diretamente para você isso dá uma certa liberdade e em relação à privacidade do negócio porque ninguém fica sabendo eu posso transferir diretamente para você ou eu posso utilizar uma espécie de Bolsa de Valores bolsa de valores que a gente chama no mundo de criptomoedas de

exchanges né então é como se fosse uma bolsa de valores como se fosse a a a B2 onde você vai lá a B3 né B2 a B3 onde você vai lá e fala eu quero vender uma criptomoeda por vou pegar um Bitcoin O Exemplo do Bitcoin quero vender um Bitcoin Eu acho que o Bitcoin vai subir hoje A 108.000 então eu pego um Bitcoin e eu quero vender esse Bitcoin a 199.000 beleza eu coloco lá uma ordem dizendo quero vender a 109.000 se alguém colocar uma ordem de compra dizendo quero comprar a 109.000 essas duas

coisas vão se cruzar e vão fechar o negócio a Exchange faz essa Inter mediação e ela vai pegar o meu Bitcoin vai passar pro cara e vai pegar o dinheiro do cara e vai passar para mim ela vai intermediar isso e claro que vai cobrar uma taxa para isso né então ganha dinheiro com base nisso essas exchanges elas vão ter basicamente dois grandes tipos de Exchange vão ter as Exchange centralizadas e as descentralizadas e Aqui começa as principais furadas que geram aqui nesse ponto de pergunta que você tem que fazer ao cliente como você operava

tá sentado na tua frente o cara perguntando de criptomoeda foi pego é de alguma forma tu vai perguntar para ele como que você operava como que você comprava Como que você vendia Como que você fazia para você operar essas criptomoedas E aí eh se por acaso ele falar não eu operava pela binance que é uma das exchanges centralizadas internacionais que agora acho que é até Nacional mas é é internacional por natureza você vai dizer olha a bance tem um registro já já vou te explicar aqui o ponto é tem tem exchanges descentralizados que a gente

chama de Dex e e exchanges centralizados que a gente chama de sex as descentralizadas pelo menos na imensa maioria delas você consegue operar naquela Exchange ao invés de registrando o seu nome seu CPF a gente chama de kyc Salv Eng eu eu eu tô usando muitos termos Tá mas o meu objetivo aqui não é que você v um expert em negociação de Bitcoin então posso estar falando eh alguma coisa dentro desse ponto né Eh alguma sigla alguma coisa de maneira equivocada então Releve relação a isso não sou um grande investidor cripto eu sou um entusiasta

mas atuo como advogado criminalista em mais de uma operação que envolve criptomoeda então a minha expertise para poder falar para você desse assunto é porque eu trabalho com isso como advogado criminalista e não né Eh pelo fato de eu ser um grande cara que entende tudo de criptomoeda porque eu tô longe disso muito longe quem dera fse inclusive porque fazia muito mais dinheiro com isso do que eu faço o ponto é na Exchange descentralizada te dar alguns exemplos Júpiter Swap Curve dyd tem várias outras ela ao você quando cadastra na Exchange ou você cadastra a

sua carteira ou ou você faz algum outro tipo de cadastro às vezes ela gera para você uma chave aleatória Por exemplo quando você vai fazer um pix para uma pessoa que você pode gerar uma chave aleatória às vezes aquela carteira gera para você uma chave aleatória uma série de números e você é aquele número você não é o Marlon você é aquele número Aquele número está negociando com um outro número isso é porque é descentralizada porque não tem eh eh um governo que consiga olhar muito para aquela situação e também é uma forma de você

operar criptomoedas algumas você vai cadastrar sua carteira Então você tem que ter uma carteira já vou te explicar sobre carteira algumas você vai colocar lá sua carteira é a sua carteira que vai estar registrada lá e algumas Não elas vão gerar para você um número aleatório e tem as exchanges centralizadas nas Exchange centralizadas para você poder fazer o seu cadastro e você poder operar você vai ter que dar o kyc Então você vai ter que dar para essa Exchange várias informações de quem você é senão você não começa a você não consegue fazer essa operação

então eu vou ter que dizer ó meu nome é marno meu CPF é tal algumas eu moro no endereço tal e tudo mais informações essas que naturalmente são armazenadas estão à disposição das autoridades públicas tá então nós temos Exchange centralizados no Brasil você pode operar criptomoeda pelo nubank tem outros bancos que permitem que você faça nov dax coinex Fox Beat mercado Bitcoin que é uma das maiores do Brasil e lá você essa empresa tem um um CNPJ no Brasil salvana binance também tem a coinbase agora também tem tá mas elas são são internacionais ela tem

um CNPJ no Brasil então Eh isso umaa questão tributária também envolve é importante saber se é bem diferente tratamento tributário de quando você opera no Brasil você opera em uma Exchange Internacional e tem exchanges internacionais que você vai transferir o seu dinheiro para lá e e aqui é importante tá já vou falar sobre isso e também vai ter que fazer um registro pessoal de quem você é para aquela Exchange então o governos também o governo daquele local por exemplo qual em base nos Estados Unidos Governo dos Estados Unidos tem acesso se com ordem judicial e

tudo mais aos dados que estão na coinbase e aqui vem um ponto importante dentro da lógica de apreensão de criptomoedas tá quando você tem uma carteira e já vamos falar sobre os tipos de carteira que você pode ter você coloca a sua criptomoeda dentro daquela carteira Então beleza você tem aquela carteira ela é sua para você poder operar criptomoedas em uma Exchange você tem que transferir a sua criptomoeda da sua carteira para uma carteira da Exchange vinculada ao seu nome tá isso é importante porque dentro da lógica da apreensão de criptomoedas isso vai fazer toda

a diferença ninguém consegue prender a suas criptomoedas que estão na sua carteira se você Não cadastrou aquela carteira em lugar nenhum ninguém consegue prender aquelas criptomoedas sem a sua senha ou sem as suas palavras quando você faz uma carteira gera para você ou 12 ou 24 palavras aleatórias em inglês que são o mecanismo de recuperação daquela carteira Então perdeu aquelas 24 palavras se ferrou perdeu as 12 12 Tem lugares que tem Tem situações que são 12 e momentos que eram 12 e agora 24 palavras Você se ferrou completamente perdeu a 100ha e aquilo você perdeu

foi pro saco você não tem mais criptomoedas sinto muito senta e chora tá tem muita criptomoeda perdida inclusive mas quando você vai operar em uma Exchange você tem que transferir a sua criptomoeda da sua carteira para Exchange então por exemplo no ano de 2021 2 foi a última grande quebra do mercado do Bitcoin não vou lembrar agora eh a o ano exato nós tínhamos uma uma Exchange que era a segunda maior Exchange do mundo que era nos Estados Unidos e essa Exchange simplesmente quebrou agora que estão devolvendo dinheiro pra galera que tinha dinheiro nessa Exchange

e quando ma Exchange quebra ela naturalmente você perde seu dinheiro seu dinheiro tá lá você tá transferiu para lá por isso que quando você opera o ideal é que você opere na Exchange operou comprou vendeu transfere de volta pra sua carteira porque aí você fica Seguro ou fica seguro mas muitas vezes também tem golpes Exchange some fala não fui hackeado desaparece é bom não deixar na Exchange mas quando o dinheiro tá na Exchange tá lá na binance tá lá na coinex no mercado do Bitcoin ele está mais acessível ao poder público Porque se o teu

dinheiro tá no mercado Bitcoin e há uma operação que estão querendo bloquear com um ofício com uma ordem judicial eles bloqueiam todas as suas criptomoedas dentro do mercado Bitcoin e conseguem transferi-las para algum outro lugar manda o mercado do Bitcoin transferir as criptomoedas que estão no seu nome para uma carteira do governo ftx isso mesmo João ftx que é a a corretora que quebrou salve engano 2021 quando você transfere as suas criptomoedas para uma carteira elas estão seguras quando elas estão na na binance ou em qualquer outro local elas não estão seguras porém eh o

governo ele se você tiver numa dessas brasileiras né o governo literalmente consegue pegar na hora que ele faz a ordem de bloqueio judicial ele consegue pegar ele vai lá e pega aquela criptomoeda e transfere para ele ele vira dono daquela criptomoeda porque foi bloqueado judicialmente faz parte dos valores bloqueados judicialmente mas quando está em uma Exchange descentralizada ele não vai conseguir nem saber qual é a princípio porque não sabe nem quem é o dono dessa Exchange porque ela é descentralizada PJ de forma específica mas quando tá numa internacional por exemplo tem uma operação que envolve

uma pessoa que tenha dinheiro na binance para você operar dentro da bance para você operar dentro da Exchange interal você vai ter Obrigatoriamente que ter um mecanismo de pagamento brasileiro para poder receber o seu dinheiro que está lá ou transferir o dinheiro para lá então para que se você vender um Bitcoin dentro da binance você vai gerar um valor lá em dólar que você precisa se você quiser utilizá-lo jogar pra sua conta no Brasil confere e para você fazer isso você tem um mecanismo de intermédio Você tem uma fonte de pagamento a uma empresa brasileira

que faz com que você faça essa operação de pix para binance de transferência no cartão para binance da binance para você esse pix isso tudo envolve uma empresa brasileira e o governo consegue bloquear a possibilidade de você usar essa empresa então muitas vezes quando tem operações que envolvem essas criptomoedas em locais eh estrangeiros né O governo não consegue lá e o governo não consegue pegar e uma ordem judicial brasileira determinar que uma Exchange que existe na Rússia pegue as suas criptomoedas e d pro governo É lógico que ele não consegue ele não tem jurisdição para

isso mas ele consegue mandar uma empresa brasileira por exemplo uma empresa de pagamento Pag Bank uma latan não sei o que Bank esses negócios que fazem operação de pagamento ele consegue mandar essa empresa não fazer mais pagamentos para você nem deixar que você faça pagamento então em teoria você tá com esse dinheiro bloqueado lá claro que na prática não tá bloqueado [ __ ] nenhuma né mas dificultou muito a sua vida de você nacionalizar esse dinheiro e colocar ele na sua conta e se tiver numa numa mercado Bitcoin por exemplo o governo consegue lá e

pegar tá aí eu falei para vocês de carteira a carteira pessoal quando você gera uma carteira ela gera um número lá na na blockchain né então ela gera um número lá onde vai ficar armazenado os seus bitcoins e esse número ele vai gerar as 24 palavras e ela pode ser de vários tipos você pode pegar essas 24 palavras essa senha escrever num papel tá a gente pode e E literalmente escrever num papel e aí você fica por sua conta em risco Você pode ter uma hard Wallet a minha hard Wallet eu não sei onde eu

coloquei eu preciso lembrar onde eu coloquei a minha hardwallet inclusive mas a hardwallet ela é basicamente um pen drive né né um pend drive que tem várias tem a Ledger a trezor tem várias outros tipos é um pend drive assim que para você fazer qualquer operação que envolva a criptomoeda ele vai pedir para você confirmar naquela hardw ela vai comunicar com o seu computador por Bluetooth ali ou por cabo e quando você fizer eu falar assim não confirma na hard Wallet aí você vai ter que lá na hard Wallet colocar senha para você poder autorizar

aquela operação não tem como fazer uma operação sem aquela hard Wallet Então são os mecanismos mais seguros também tem digital tá e tem a a soft plan que é digital tem a trust Wallet Exodus metamask a própria blockchain.com tem algumas que você vai usar dentro de um site tem algumas que você vai usar salvar no seu computador tem algumas que você vai gravar só no seu celular também são são são carteiras né E essas carteiras elas vão ficar logicamente que uma carteira que fique no local não com não acesso à internet ela é uma carteira

mais segura do que uma carteira com acesso à internet uma uma hard Wallet né uma Ledger que eu falei para vocês o pendrive Zinho ela por natureza ela é mais segura do que se você tiver uma carteira que ela tá num site na internet por natureza Por uma questão lógica né inclusive Não esquece de apertar o botãozinho da curtida e compartilhar isso aqui é mania de quem é eh do do digital né mas é que vocês não entendem o qu é importante quando você aperta o botão de curtida quando Você comenta alguma coisa em uma

live ou algo assim porque a ferramenta ela entende que o conteúdo é bom e se você tá aqui me assistindo eu parto do pressuposto que o conteúdo tá sendo útil para você de alguma forma Então isso é a contrapartida que você pode dar em troca de um conteúdo gratuito que tá sendo passado para você tá então vamos lá então assim que você pode guardar a sua criptomoeda agora vamos ao ponto nevrálgico passamos pela lógica de de que eu disse no começo que quem já entendia de criptomoeda precisava me desculpar um pouco por umas explicações simplórias

porém necessárias como que normalmente as pessoas elas utilizam da da das criptomoedas para lavar dinheiro primeiro a gente tem que separar duas coisas uma coisa é aquilo que eu disse para vocês um golpe que envolve criptomoedas às vezes criptomoedas que não existem criptomoedas são falsas empresas que não existem pirâmides e tudo mais e isso gera às vezes um lucro em criptomoedas para aquelas pessoas que eventualmente são bloqueados em um processo que envolva aquele golpe e a lavagem de capitais tá isso é uma coisa Porém quando a gente tá falando de lavagem de capitais utilização das

criptomoedas para lavar dinheiro é outra coisa tá as duas é importante você tá com esse conteúdo que eu tô te passando agora sim com certeza as duas é importante estar com esse conteúdo que eu tô te passando agora mas eh o que eu vou te falar a respeito de como que se usa criptomoedas para lavar dinheiro é outra coisa não é o golpe da criptomoeda tô falando de criptomoeda de verdade como que as pessoas usam criptomoedas para efetivamente lavar dinheiro e o próximo passo e último passo dessa Live vai ser falar como que se funciona

exatamente as investigações e quais costumam ser as brechas que geram problema ah deixa eu fazer um um parênteses lavagem de dinheiro pessoal é quando quando você pega um dinheiro que é fruto de um crime Qualquer que seja esse crime Qualquer que seja essa infração penal não precisa ser necessariamente um crime pode ser uma contravenção penal como o jogo do bicho por exemplo e transforma esse dinheiro emgo que seja utilizável você tenta ocultar esse dinheiro distanciar esse dinheiro você de maneira bem simpl o contexto de lavagem de dinheiro muita gente que tá operando criptomoeda nesse momento

pode ser responsabilizado por lavagem de dinheiro e nem sabe você pode ser responsabilizado por lavagem de dinheiro por est operando criptomoeda e você não sabe porque existem normativas que geram impostos em relação às criptomoedas existem normativas que diga dizem para você que se você tiver um lucro x numa operação x de criptomoeda você tem que pagar o imposto Y Então vamos supor que você fez uma permuta né e eu tô falando disso hoje tá porque a norma tributária varia de acordo com o humor do governo hoje se você fizer uma permuta de Bitcoin para o

SDT que é uma moeda chamada teter que é a gente chama de stable coin o que que é stable coin é uma moeda que ela o valor dela ela faz o possível pro valor dela ser o valor de ó então se você comprar uma usdt em teoria você está comprando o valor de ó se o dólar subir ela sobe Se o dólar baixar ela baixa tá é uma forma de você operar então você troca um Bitcoin por 105.000 usdt e o Bitcoin baixa e você depois troca essas 105.000 usdt por um ví alguma coisa de

Bitcoin e depois você volta ter o usdt daquele Bitcoin essa operação ela é um fato gerador de cobrança de imposto Então você teria que declarar essa operação pro governo e você teria que pagar imposto dessa operação pro governo em relação ao seu lucro se você você opera até um valor x de lucro no Brasil então se você está num Exchange do Brasil Você tem uma isenção até um valor x de lucro se você opera Exchange internacional ou numa Exchange descentralizada não existe isso meu amigo então vamos supor que você pegue a criptomoeda faça operações dessa

e você começou o ano com um Bitcoin e você termin terou o ano com 1,5 Bitcoin mas você não transformou em dólar em real não botou o dinheiro no bolso fez tudo isso na Exchange trocou enquanto tava subindo enquanto tava descendo e colocou Beleza você teria que ter pago o imposto se você não pagou o imposto Você está cometendo um crime previsto lá na lei de crimes contra a ordem tributária você está sonegando o seu Imposto S negando seu Imposto esse dinheiro que você deveria ter pago de imposto e não pagou Gol você ele é

fruto de crime ele é um lucro que você está obtendo em proveito de um crime cometido Se você pegar esse dinheiro e afastar de você comprar criptomoeda e fizer qualquer outro ponto você pode responder cripto eh eh criptomoeda não você pode responder criminalmente tá você pode responder criminalmente eu não tô falando que governo vai descobrir isso o governo vai saber disso que vão que a que a operadora vai informar o governo que aconteceu isso X Y dier não estou falando você que faz isso está cometendo crime e se te pegarem você vai responder pelo crime

de de sonegação fiscal e provavelmente pela lavagem de capitais então às vezes isso que eu disse lá no começo Às vezes a pessoa que tá mexendo em criptomoeda não tem nem ideia de que ela tá cometendo crime e não sabia tá então é importante você saber que isso existe que você tem esse risco e que se você fizer você tá com essa porta aberta e pode ser interessante você deixar uma graninha guardada ali porque pode ser pode ser necessário no futuro você contratar um vamos lá como que funciona normalmente a lavagem de capitais em si

e criptomoedas primeiro Por que que usam muito a criptomoeda para lavar dinheiro assim como qualquer outra coisa uma uma das formas mais usadas para se lavar dinheiro para se ter a lavagem de capitais é você ter alguma coisa que não tenha um controle de por quanto foi comprado e por quanto foi vendido né Esse é um dos pontos nevrálgicos porque pra lavagem de dinheiro eu tenho que fazer um dinheiro parecer verdadeiro sem que ele tenha entrado então por exemplo eu tenho um restaurante e esse restaurante vende 100 pratos por dia só que no Papel o

meu restaurante ele vende 500 pratos por dia OK então Aqueles 400 pratos vendidos que eu coloquei um dinheiro falso ali naquele restaurante eles em teoria vão no meu na minha contabilidade virar uma divisão de lucro no futuro que vai virar um dinheiro dinheiro que eu já tinha porque era fruto de crime mas que eu podia usar Agora eu tenho uma justificativa para ter aquele dinheiro claro que no restaurante é muito mais complexo tá porque e até porque tem ent se como é que você vende 500 refeições por dia e passou a vender 500 refeições por

dia e não passou a comprar mais feijão então é mais tem mecanismos mais complexos agora aquilo que não tem valor ou não tem como se Averiguar o valor e pode ganhar muito valor e não tem como se averiguar aquele ganho de valor ser é verdadeiro ou não são normalmente os mecanismos mais utilizados para lavagem de dinheiro agora no nas criptomoedas existe uma coisa chamada mineração né O que que é mineração eh é você colocar um computador à disposição da rede e ele vai fazer uma série de cálculos ali e pode ser que aquele computador minerando

ele Gere para você em algum momento uma criptomoeda que ela surgiu do nada do nada não né mas eu digo ela não existia na sua carteira e do minuto C para o minuto 6 porque você conseguiu ela passou a existir na sua carteira isso é um dos métodos tá tem um outro método que é a distribuição Às vezes você participa de um projeto no começo ou você tem uma criptomoeda que faz parte de um outro projeto coisas nesse sentido e Em algum momento Ah vão te dar uma criptomoeda vão te dar uma criptomoeda de D

literalmente te dar porque você fez alguma coisa porque você participava de um projeto porque você colocou o nome em algum lugar porque você deu um dinheiro num projeto no começo tem vários motivos para os quais você pode fazer isso tá e o ponto é Eles simplesmente vão te dar uma criptomoeda Ou seja hoje você tem zero Amanhã você tem um ou 10 ou 100 ou 200 ou 300 entende tá Por que que isso é relevante porque é difícil de rastrear então se eu chegar agora pro governo claro que eu tô dando um exemplo esdo meu

amigo tá então não pega esse exemplo como uma verdade absoluta é um exemplo esdru se eu chegar pro governo e falar assim olha eu sou um minerador antigo de Bitcoin eu tenho cinco bitcoins que eu ganhei antigamente bem antigamente hoje o Bitcoin Vale 000 né mas antigamente valia nada valia centavos valia nada 00 0,001 alguma coisa tinha joguinho de computador que dava Bitcoin de graça tinha site que você deixava o seu computador Naquele site ele te dava Bitcoin de graça tá quem dera tivesse pego bitcoins naquela época então eu fala não eu tinha eu ganhei

num site em 2011 e cinco bitcoins Receita Federal e hoje eu vou vender esses cinco bitcoins eu achei a minha carteira eu vou vender os cinco bitcoins eu os cinco bitcoins são 500 e poucos mil dólares 500 e poucos 1000 a R 6 do dólar R 3 milhões então eu vou dizer pra receita receita que eu ganhei R 3 milhões eu tinha zero e eu passei até R 3 milhões deais tá aqui o meu imposto Salvo engano é 15% sobre o lucro tá aqui o meu imposto Eu tenho 2 milhões e pouco Limpo então dá

uma impressão de que é fácil eu posso chegar pro governo e falar governo então eu não tinha que agora eu tenho inclusive isso vai vai ficando mais difícil com o tempo né porque teve um certo momento que a criptomoeda virou uma novidade aí o governo falou assim não nós vamos perdoar o fato de que você nunca informou que tinha criptomoeda e você desde que você paga o imposto dois anos atrás mais ou menos aconteceu isso E aí você podia chegar para governo falar então governo Engraçado eu [ __ ] eu esqueci de falar para você

na minha declaração de imposto de renda que eu tinha no Bitcoin há uns anos atrás esqueci cara [ __ ] a gente tem tanta coisa na vida nem esquece das coisas mas eu tenho tá eu tenho cinco Bitcoin aqui então tá aqui meu imposto desculpa aperta a mãozinha o governo perdoa e acabou o problema você pagou o imposto e em teoria Você tem dinheiro Limpo um dinheiro que você pode como tá na sua declaração de imposto de renda não vai levantar uma suspeita quando você comprar um carro com ele comprar uma casa com ele etc

entende por que que utilizam isso claro que isso faz eu te falar isso faz parecer que é algo fácil tá E que você tá fazendo isso você tá de boa não vai ter tranquilo a polícia não vai cair no seu rabo e você não vai acordar 5:50 da manhã com a polícia bater na sua porta não se luda se se fosse fácil assim eu não tinha porque fazer uma Live para você explicando l de de moedas e e e lavagem de capitais e criptomoedas tá tem muita gente que se ferra e por causa disso mas

é por isso que eles utilizo Então você consegue gerar uma coisa do nada um outro motivo é que você talvez não consiga gerar do nada mas você consegue gerar uma uma valorização com base nisso né Eh por exemplo eu eu gosto muito né Eu gosto de de de Bitcoin e o Bitcoin há exatos um ano atrás ele Valia um Bitcoin valia 9.000 e hoje Vale 105.000 Então você tem uma valorização desse dessa moeda dessa criptomoeda né então em teoria Você pode falar não eu tinha mas valorizou essa valorização gera um pagamento de imposto vou pagar

esse imposto Porque eu sou uma pessoa correta e o dinheiro em teoria fica Limpo para você beleza são alguns motivos pelos quais elas são usadas para essa finalidade o outro motivo é a facilidade que existe de transferência porque eu posso eh transferir Como existe a possibilidade de você transferir tanto via Exchange que é a bolsa de valores de criptomoeda quanto via peer topeer pessoa para pessoa existe a possibilidade de eu simplesmente comprar alguma coisa de você e de pagar em criptomoeda né Eu tenho um amigo que falou não eu vendi um apartamento em criptomoeda vendi

um apartamento em criptomoeda há 3 4 anos atrás e eu vendi criptomoeda porque o cara só tinha criptomoeda para pagar o cara pagou em criptomoeda e depois eu logo em seguida vendi as criptomoedas e ele arrependido até hoje por causa disso porque valorizou muito depois disso muito mais do que o apartamento dele inclusive mas o ponto é você pode receber dinheiro em criptomoeda eu como advogado criminalista eu posso fechar um cliente amanhã e o cliente falar assim mar eu quero te pagar em criptomoeda e eu posso receber em criptomoeda sem incorrer em qualquer tipo de

crime não é crime você operar hoje no Brasil não é crime você operar criptomoeda desde que Claro quando eu recebo esse dinheiro eu tenho um contrato dizendo que eu tô prestando um serviço YZ para aquele Cidadão em troca de um pagamento que aquele pagamento vai ser feito em criptomoeda que aquela criptomoeda virá de tal lugar que eu vá lá e decare pro governo porque eu tenho que converter isso em reais para poder declarar pro governo fala assim eu recebi em criptomoeda tantos criptomoedas que equivalem a tantos reais agora eu tenho tantas criptomoedas e assim por

diante e pague os impostos eh bonitinhos né pague tudo certinho se eu o fizer se eu fizer dessa forma naturalmente eu posso receber criptomoeda à vontade assim como você pode vender um carro em criptomoeda assim como você pode vender um apartamento em criptomoeda pode vender um celular em criptomoeda o que você quiser não tem problema não existe a nada que proíba de você fazer uma operação que envolva criptomoeda não existe beleza uma outra coisa deixa eu fazer só uma observação e PR para ajudar o pessoal que mexe com criptomoeda que usa criptomoeda que trabalha com

criptomoeda e afins se você tá assistindo isso aqui pelo YouTube depois você pega essa Live e manda para algum influenciador de criptomoeda porque eu acho que esse é um conteúdo muito relevante eu sigo muitos deles né mas acho que seria um conteúdo muito relevante para e essa pessoa para que ele saiba dessas coisas e ele possa passar essa informação para aqueles que o seguem para evitar tipo de evitar qualquer tipo de problema então desculpa desculpa o Jabá eh se você pode fazer transferência tupir assim como eu posso comprar um carro em criptomoeda eu posso comprar

entorpecente em criptomoeda eu posso comprar o que quiser né o João tá falando aqui bom bom mesmo é Quem pegou a alta da trump essa criptomoeda que eu falei no começo que subiu 20.000% em um dia e depois saiu da mulher dele inclusive mas o ponto é se tem a possibilidade de fazer a transferência peer to peer é natural que as pessoas elas tem uma facilidade de negociação Beleza outro ponto outra situação que envolve a questão de você utilizar creda para levar dinheiro a questão da ilusão relacionada ao fato de que mexer com criptomoeda traz

privacidade então como eu disse lá no comecinho no comecinho da Live existem a carteira tá dentro da blockchain a gente consegue rastrear qualquer operação que foi feita na blockchain eu falo a gente mas eu não tô falando de mim tá Eu sou um neófito em relação a isso então Alguém que entenda de de ferramentas guri às vezes de 12 anos que tá em casa sentado no computador operando criptomoeda ele consegue rastrear qualquer operação em uma blockchain então eu consigo arrastrar qualquer operação o que eu não consigo saber só olhando a blockchain aquela carteira pertence a

quem Vamos chegar lá em como que se Descobre isso normalmente Tá mas o que eu não consigo cons saber é isso beleza por causa dessa ilusão de que nossa a criptomoeda é algo que é totalmente privativo ninguém vai saber quem é não sei o que isso e aquilo normalmente eh acaba gerando um problema em relação a criptomoedas né acaba gerando a ilusão e o pessoal fala não então eu vou pegar o dinheiro e vou jogar na criptomoeda pronto beleza OK Outro ponto é o afastamento né existe sim mecanismos de você ter bastante privacidade operando a

criptomoeda E aí o que que você faz você pega e a criptomoeda e eu vou deixar um disclaimer aqui que é fundamental para vocês tá principalmente para quem tá assistindo essa Live depois vai aparecer com certeza algum comentário nessa live em algum momento de alguém perguntando para você como que faz para resolver umaa que ele perdeu e não sabe o que fazer e as palavras para aquela carteira são X Y Z vai dizer para você todas as palavras daquela carteira ou vai dizer o número daquela carteira ou coisas nesse sentido tá não caia nessa é

um golpe comuníssimo o cara coloca a carteira Ali você vai lá e fala vou vou dar vou passar a perna nesse otário e aí na verdade o otário é você todo dia acorda um otário esperto né É só um encontrar o outro que dá match então não caia nesse golpe tá vai aparecer porque sempre aparece Qualquer vídeo que envolva criptomoeda em algum momento aparece algum comentário desse para tentar pegar um trouxa e pega tá então o cara ele vai como um dos dos verbos da lavagem de capitais é ocultação é ocultar ele vai pegar o

dinheiro e falar assim como eu vou me proteger dis que eu vou fazer pro governo não pegar esse dinheiro eu vou pegar esse dinheiro vou comprar a criptomoeda vou jogar ele numa carteira lá na PQP e vou tentar afastar de mim é um dos mecanismos de lavagem de dinheiro é a ocultação tá inclusive ao meu ver eh claro que o governo Ele sempre vai evoluindo No que diz respeito à busca por eh pessoas cometem crimes a investigação e assim por diante tá o governo vai evoluindo em relação a isso porém não significa que o governo

seja eficiente nessa dinâmica ele não é eficiente nessa dinâmica Definitivamente não é eficiente por mais que ele Diga que é porque se ele diss que não é é natural de que as pessoas vão querer cometer mais crimes né então se fala não não eu não consigo fazer eu não consigo saber se a carteira é sua as pessoas vão lá e vão querer cometer mais crime com isso porque Vão querer aproveitar essa falha eh do governo porém não significa que ele não esteja se aperfeiçoando em relação a isso mas tá muito fraco ainda agora tem coisas

que o governo nunca vai saber não tem como não tem como tá não tem como não vou falar disso aqui porque é público né dentro dentro da pós--graduação na aula que eu tenho sobre esse tema dentro da pós--graduação de lavagem de capitais né defesa em crime de lavagem de capitais eu falo pro meus alunos O que o que eu acredito que seja um mecanismo que eu não vejo possibilidade nos próximos 10 anos de o governo conseguir rastrear uma operação dessa sem que a pessoa deixe algum tipo de brecha muito clara Então existe sim mecanismos existem

sim mecanismos eh porém logicamente que eu não falar isso de forma pública senão alguém pode pegar isso aqui e querer transformar isso numa situação de incentivo a prática criminosa ou qualquer coisa nesse sentido Então vamos à à parte que eu disse no começo de investigação quando a gente fala de lavag capitais pessoal E como eu disse para vocês lá nos primeiros momentos eu entendo e tenho a expertise e experiência Nisso porque eu fecho o cliente lavagem capitais Eu trabalho com essa área eu sou advogado criminalista dentro dessa área eu entendo que a lavagem de capitais

para você conseguir fechar esse cliente quando ele já foi a dois três clientes a dois três advogados quanto mais conhecimento você demonstrar para ele em relação à especificidade do caso dele melhor será para você o que que significa isso significa que se o cara tá achando que ele e caiu porque alguém dedurou e você fala assim não isso que você fez é uma brecha A polícia pode ter pego isso o primeiro atendimento cara com o que eu tô te falando aqui você vai falar isso no primeiro atendimento você não vai ter olhado pra investigação ainda

para você ter certeza em relação a isso mas você vai passar pro seu cliente hipótese falar assim olha eu vou te dizer como que funciona a investigação a investigação funciona assim assim assim que eu vou falar para vocês a partir de agora como funciona a investigação e o cara vai dentro daquil ele vai se identificar em algum ponto aí depois só vai se confirmar isso lá na na situação né apare um negócio doido aqui deixa eu ver aqui só um pouquinho pessoal apareceu um track no tiktok Eu não sei por que apareceu track no tiktok

aqui uma pecinha para colocar senão ia acabar a Live entendi não mas o ponto é quando você chega pro cliente e fala assim não olha funciona a investigação funciona sim e aquilo se adequa depois a investigação que aconteceu com ele e aquilo encaixa naquilo que ele fez o cliente vai ter um gatilho psicológico de falar assim [ __ ] esse cara sabe o que tá falando e realmente você sabe o tá falando mais do que a maioria porque vai ter um monte de de de de cara que vai ter atendido esse cara que é um

Expert Fantástico é um criminalista Fantástico mas não tem a menor ideia de como funciona a lógica da prática e aí você vai se diferenciar de outro advogado Às vezes o advogado já foi até indicado também o advogado tem mais experiência que você o advogado tem mais nome do que você ainda assim você fecha aquele cliente e aquele outro advogado não porque você sabe mais do que ele tá Então como que funciona a as inv ações a respeito disso Quais são as principais brechas que existem quando se fala disso tem pessoas pessoal que eles são lavadores

de dinheiro né Tem gente que é se você ouve muito falar doleiro esse tipo de coisa tem gente que é especialista em lavar dinheiro né eu formo especialistas na defesa em crime de lavagem capitais na minha pós-graduação né mas são advogados que vão defender pessoas acusadas por lavagem capitais mas tem gente que é especialista em lavar dinheiro esse cara cara ele tem 300 mecanismos de lavar dinheiro 300 e muito muitos muitos muitos muitos muitos existem muito muito muito poucos são pegos Não não é desse cara que eu tô falando não que esse cara não possa

ser pego pode mas esse cara é o expert nisso né agora o Zé Mané e quando eu falo Zé Mané não tô falando financeiramente Zé Mané e sim Zé Mané porque é trouxa o Zé Mané Ele comete o crime e ele vai querer lavar o próprio dinheiro Às vezes o crime Vocês não fazem ideia do quanto tem cliente bonho em relação a esse tipo de coisa que deixa a brecha bruta assim besta idiota porque guri de 15 anos que assiste série do csai não deixaria e o cara deixa então muitas vezes o que acontece dentro

de uma investigação de prática de crime nós temos uma quebra de sigilo bancário e naquela quebra de sigilo bancário se descobre que há movimentações com utilização eh ou do CNPJ de uma Exchange brasileira ou de uma empresa que faz essa intermediação de pagamentos de uma Exchange estrangeira Então você vai lá e o o tem uma movimentação de R 100.000 em um mês para mercado Bitcoin O que o governo sabe a partir dali que você opera criptomoeda então ele tem um alvo ele vai passar para aquele ponto então h a quebra de sigilo bancário é um

dos mecanismos mais comuns para que o governo entenda que há criptomoeda na história e vá até essas criptomoedas porque ele vai mandar o Ofício não vai mandar Ofício no mercado do Bitcoin não vai determinar uma ordem de bloqueio no mercado do Bitcoin se não tiver nada lá ele não é todo mundo que tem ordem de bloqueio financeira contra si que vai ter criptomoeda não é assim que o jogo funciona então ele vai mandar se ele desconfiar que a pessoa tem criptomoeda Beleza agora também tem outras por exemplo a quebra de sigilo telefônico o cara tá

no telefone falando no telefone particular falando com uma outra pessoa e ele fala fala abertamente Vamos mandar em cripto me manda em cripto me manda pra carteira tal me manda pro negócio tal me manda para isso me manda para aquilo e isso tem um agente Zinho da Polícia Federal ou da Polícia Civil que tá lá ouvindo tudo que você tá dizendo anotando bonitinho e depois vai atrás desse ponto tá então perguntas que você tem que fazer pro seu cliente Como que você comprava Ah não eu usava a minha conta bancária tá mas você comprava como

como você onde você comprou eu comprei na binance pô mas você usou sua conta bancária usou Olha então se você usou sua conta bancária para comprar na binance você teve que usar uma ferramenta que permitisse essa compra o dinheiro sair da sua conta bancária para ele ir paraa binance então essa intermédio deixou um registro e esse registro do governo pega isso é mostrar pro cliente que você sabe do que tá falando entendeu eh você falava no telefone sobre isso você falava eh eh com algum outro comparer como que você negociava essa Como que você comprava

Ah não doutor eu comprei eu fiz negociação de Bitcoin eu sou um Bitcoin eu sou [ __ ] das galáxias eu ninguém vai me pegar porque porque eu não sei como eles descobriram porque eu comprei peer to peer eu comprei de pessoa para pessoa fui eu e o cara carteira para carteira aí você vira pro cara e fala assim mas tá mas e como que você encontrou esse cara você encontrou ele num café escondido não nós estava no telefone e nós estava mesmo nós estava no telefone falando e aí tudo ali combinado no telefone aí

você vai lá fala assim então a o fato de você estar no telefone pode ter uma segilo telefônico às vezes não o seu sigilo telefônico foi quebrado e sim o dele e aí ele ficou sabendo a respeito disso outra possibilidade que envolve sigilo telefônico ou sigilo de microfone né Às vezes as pessoas colocam a polícia coloca microfone no carro coloca o microfone no escritório coloca o microfone na casa é difícil de ver mas também na casa no trabalho em vários lugares tá A polícia pode ter uma maor judicial para ir para vir aqui no meu

escritório colocar o microfone aqui embaixo mais difícil eu sou advogado né mas é um pouco mais difícil Mas é possível se eu eventualmente tiver cometendo algum crime é possível Ela tá ouvindo tudo o que eu tô falando o cara com o qual você estava falando no telefone Às vezes você não tá interceptado e o cara não tá interceptado mas o cara desligou o telefone de você e ligou pro outro Zezinho que tá interceptado e falou assim Zezinho o Joãozinho vai transferir os cript que nós combinou ele vai mandar pra carteira tal aquela carteira lá que

nós transferiu aquele negócio aquele dia aquela aquela aquela carteira que transferiu cinco Bitcoin para ganhar Aquele 5 kg de não sei o quê aquela carteira lá ele vai botar dinheiro lá tá bom aí a polícia ouviu aquela conversa porque o fulando de tal tá interceptado a polícia às vezes já está investigando aquele fando de tal já sabe que foi feita uma operação lá atrás que foi feita uma compra aquela compra deixou um Rastro aquele Rastro a polícia já sabe que caiu naquela carteira e aí ela vai saber que quando cair o dinheiro naquela carteira lá

ela tem que rastrear de onde aquele dinheiro veio porque onde o dinheiro veio é o criminoso que eles estão atrás que eles não sabiam que existia isso tudo você tem que falar pro seu cliente para que ele entenda que esses buracos existem e que ele pode ser pego e que ele pode ter sido pego por causa disso sigiro de dados pô conversou pelo recebeu e-mail de confirmação da negociação [ __ ] Emil é coisa mais fácil que tem na polícia quebrar se telefone ó o o iPhone é um telefone muito seguro quando você mantém seu

um iPhone sempre com iPhone mais novo e com o iPhone mais atualizado a polícia hoje ela consegue obter poucas informações ela consegue quebrar o iPhone mas ela consegue obter poucas informações do iPhone muito menos do que um um Samsung eu te digo por expertise ontem eu tava aqui então estou aqui nesse momento hoje fazendo uma alegações finais num processo que envolve e lavagem de capitais e tem interceptação telef tem quebra deo de dados do meu cliente meu cliente tinha dois telefones um iPhone 13 e um Samsung quando você olha as duas quebras de de de

dados a do iPhone tem um pouquinho de dado a da Samsung tem dado com um [ __ ] dado apagado um monte de coisa porque é mais difícil mas eles conseguem informações e às vezes o cara ele conversa explicitamente pelo telefone conversa pelo WhatsApp conversa com tudo e aí nessa conversa ele acaba deixando brecha vai ser feita a negociação assim com o fulan de tal com o ciclan vezes até com informações extremamente sensíveis que são passadas no WhatsApp então uma quebra de sigilo de dados Pode mostrar para is Então você tem que perguntar pro seu

cliente você conversava com alguém pelo WhatsApp sobre isso você conversava com alguém por algum pelo telefone por e-mail Ah eu conversava Doutor mas conversava em código aí o código do cara é é Bitcoin é bitica Não doutor eu conversava em código Eu nunca falei Bitcoin em uma conversa eu falava bit eu falava btc ou eu falava moeda laranja laranjinha é eu lembro eu tive um cliente que era questão de fraude bancária e ele ele chamava em vez de falar o nome do banco ele falava cor então o Itaú era o laranja Caixa Econômica era o

azul e o o Bradesco era vermelho e [ __ ] qualquer imbecil consegue depois de fazer uma contextualização da dinâmica identificar do que que você tá falando então o cara deixa esse tipo de Rastro tá outra forma da polícia encontrar através dos próprios bancos tem muito banco que você pode investir criptomoeda bancos e não bancos tá Banco Itaú não sei o que esse tipo de coisa são bancos você vai lá no banco central você consegue fazer uma reclamação para eles mas tem um monte de coisa que dá para você movimentar dinheiro e ter dinheiro que

é não banco mas o governo consegue ter acesso também você consegue comprar criptomoeda pelo mercado pago você consegue comprar pelo no Bank você consegue comprar pelo banco especificamente você consegue comprar por um monte de lugares então quando o governo Manda uma ordem envia banco central de bloqueio de bens o banco central vai determinar que os bancos enviem o bloqueio e o banco vai dizer ó ele tem aqui tanto de Bitcoin tanto de não sei o quê e a falha principal das que deixa a brecha para ser pego é normalmente em relação à carteira lembra o

que eu falei para vocês no começo a blockchain é um grande bloco com vários bloquinhos e os bloquinhos TM as suas carteiras porém as carteiras elas são números e letras aleatórias é um conjunto de número e letra aleatória com isso e não dá para você saber que aquela carteira pertence ao Marlon isso no primeiro momento tá inclusive pessoal e que está assistindo pelo tiktok e que está assistindo pelo Instagram Instagram não sei se tá tá travado Instagram foi o que deu mais problema então se se tiver alguém assistindo pelo Instagram recomendo que você vá para

o YouTube youtube.com @mar porque eu já já vou terminar n isso aqui a última coisa que eu vou falar isso que eu tô falando agora e depois eu vou já vão podem colocando quem tá no YouTube é perguntas que você queira fazer a respeito do tema que eu vou responder a algumas perguntas tá obrigado pessoal do Instagram do Instagram porque aqui para mim ele tá parecendo travado tá só a minha cara feia lá e [ __ ] tô até com dó de vocês recomendo que vão pro YouTube para poder fazer as perguntas caso tenha eh

eh que queira fazer alguma pergunta Ok eu vou responder no final então a a brecha a brecha mor maior problema e que acaba fazendo a polícia chegar no cara ela costumeiramente está dentro do mecanismo de compra e venda né dentro do mecanismo de compra venda que que significa isso por exemplo eu Marlo né eu declaro tudo que eu ganho absolutamente tudo que eu ganho Eu sou um advogado que trabalha com defesa de crime de lavagem capitais Então é por natureza a minha conta bancária parece em quebra deo bancário de cliente meu é por natureza né

o cara me pagou meu honorário Então vai aparecer lá e aí A polícia pode querer fazer um rastreio fala quem que é esse doido aqui logicamente que é contra minha PJ vai saber que é um advogado Mas pode se se a polícia achar que eu tô fazendo alguma fraude ela vai querer olhar a minha declaração de imposto de renda então eu declaro tudo cada centavo cada movimento que seja uma pessoa física ou pessoa jurídica tudo é declarado e eu gosto muito de criptomoeda Então eu tenho eu compro criptomoeda desde do no Bank até o e

eh eh a binance né então tanto internacional quanto Nacional beleza tá quando eu tenho uma criptomoeda no Bank eu posso falar assim cara eu posso comprar uma criptomoeda na binance e vendendo no Bank Por uma questão de imposto eu posso comprar uma criptomoeda lá na binance falar assim não eu quero comprar criptomoeda na binance e depois eu posso transferir aquela criptomoeda da binance da carteira da binance para minha carteira individual e transferir da minha carteira individual para no Bank para vender no Bank assim como eu posso comprar uma criptomoeda no Bank e guardar na minha

carteira individual seja no Bank seja na binance seja em qualquer outro local eu posso comprar uma criptomoeda eh na carteira na na Exchange né ou no banco que também vale como Exchange nesse caso e depois transferir essa criptomoeda para uma carteira minha seja uma hard Wallet que é aquela que eu falei para vocês ela tem um número que o a blockchain não sabe que é minha mas a partir do momento em que eu cadastrei a minha carteira para receber uma criptomoeda seja da Exchange seja eh de qualquer outro local ou para eh Mandar uma criptomoeda

para Exchange ou para no Bank a minha carteira ó a chave pública né É porque a carteira Tem uma chave pública ou uma chave privada a chave privada é aquilo que só eu tenho se a pessoa tiver ela consegue acessar a minha carteira e as 24 palavras e a chave pública é aquilo que é o endereço sabe o pix fala assim faz um pix para mim eu te passo lá o número do meu CPF do meu telefone do meu e-mail sei lá qual que é o pix que você colocou ou aquela chave feita eh aleatória

né que você faz no pix a carteira também tem uma chave pública que é um um conjunto de números e letras blá blá blá blá blá que você vai passar vai falar assim ó tá aqui ó toma minha carteira deposita dinheiro n ela transfere seu Bitcoin para ela esse número em teoria ninguém sabe que é meu mas a partir do momento que eu peguei a minha carteira e cadastrei no nubank para poder transferir minha criptomoeda para nubank ou para receber uma criptomoeda do nubank eu estou expondo publicamente para um mecanismo Centralizado e controlado pelo governo

que a minha carteira é essa então aquela carteira passou a ser vinculada a um CPF então percebe que o rastreio é difícil porém é possível quando o cara deixa qualquer tipo de brecha dessa porque em algum momento ele vai ter que transformar aquele dinheiro em dinheiro velho se ele for fazer isso no Brasil ele vai deixar uma brecha se ele for fazer uma uma Exchange grande vai deixar uma brecha claro que você pode falar assim não mas o cara recebe em criptomoeda Mar depois ele vai comprar uma casa no Estados Unidos em criptomoedas tudo bem

mas essa é a exceção a regra é quem se ferra é a quem te procura você não tem que estar preocupado agora isso aqui é para advogado criminalista [ __ ] não é para você querer lavar dinheiro is aqui é para advogado criminalista para você atuar na defesa de pessoas que estão respondendo pelo crime de lavagem capitais você não tem que estar preocupado com o cara que vai conseguir lavar o dinheiro dele não vai ser pego porque ele não vai ser seu cliente [ __ ] o que vai ser o seu cliente é o que

deixou uma brecha e o que deixou uma brecha ele normalmente vai ter deixado uma brecha dentro desses limites dentro dessas lógicas do que eu acabei de falar alguma delas vai acabar é pegando ele porque o que o governo tem de principal são softwares de rastreamento de blockchain então ele tem softwares inteligências artificiais que fazem o rastreio sabe que aquele Bitcoin ele foi e E pago como e eh resgate de um sequestro E aí é aquele Bitcoin aquele Bitcoin ela tá sendo necessariamente transferido para outra carteira que foi para outra carteira que foi para outra carteira

que foi para outra carteira eu consigo seguir aquele Bitcoin O governo tem software de rastreamento disso E como eu disse para você às vezes caiu numa operação Há dois anos atrás uma carteira de Bitcoin que era para comprar droga de não sei quem e agora surgiu dentro de uma ligação telefônica uma transferência para uma outra carteira e caiu naquela carteira E aí o governo sabe pô que dinheiro caiu por que caiu o dinheiro dessa carteira aqui eu vou ver quem que é aí depois o governo vai fazer um rastreio e mu às vezes ele pode

mandar ofícios aqui o governo pode agir ele pode o governo pode mandar o ofício para o mercado Bitcoin ao invés de mandar o Ofício falando assim o Marlon Tem alguma carteira o Marlon tem Bitcoin O governo pode mandar um ofício pro mercado Bitcoin dizendo olha mercado Bitcoin essa carteira aqui numerozinho letras aleatórias e tudo mais essa carteira aqui ela pertence a alguém cadastrado em vocês faz parte da investigação mercado Bitcoin vai dizer sim essa carteira pertence é o João da Silva E aí a polícia pega o cara E aí a polícia pega o cara então

Eh com isso que eu te falei com isso que eu te falei então e como eu disse isso aqui é um pedaço de uma aula da minha posse né defesa nov de capitais inclusive se você tá assistindo isso nesse momento que eu estou gravando ou e eh você pode clicar no link de qualquer jeito em algum momento do ano eu estou com o evento aberto que é defesa e crime de lavagem capitais que vão ser três dias feit agora no começo de fevereiro que é para te introduzir nesse assunto de maneira geral tá um advogado

que deseja defender pessoas acusadas de lavagem capitais que é o melhor cliente da advocacia criminal com certeza e o link eu coloquei na descrição desse vídeo no YouTube tá se você tá ass em outra rede é www.prm.com.br você vai cair se por acaso tiver alguma turma aberta vai vai cair nessa turma se tiver algum evento aberto vai cair nesse evento se não tiver vai cair numa lista de espera então você pode tentar caso você tenha interesse eh para isso tá então vamos lá vocês anotando tudo que eu disse se você não anotou cara vai lá

porque você não vai encontrar esse conteúdo em lugar nenhum tem pouquíssimos livros que falam sobre isso e a maioria desses livros não aprofundam do jeito que eu aprofundei nisso aqui que é uma parte do que eu faço eh para pros alunos né da Posse então o link tá tá aqui para você se inscrever no evento tá o evento é o evento que explica para vocês tudo a respeito da da pó quando for feita a abertura da Posse não tem não ten tema aberta agora isso aqui é um drops do da profundidade que eu costumo tratar

esse tipo de assunto mas com o que eu te falei aqui se você anotou e se você não anotou vai lá e reass diste você com certeza já tem capacidade de pegar um cliente desse e quando ele sentar na sua frente ele se achar o bichão da goiaba e achar que pelo fato de ele fazer as coisas com criptomoedas ele tava salvo e que isso deve ter sido dedo duro de algum lugar que falou alguma coisa para ele você mostrar para ele que não que existem várias brechas e ele em alguma delas ele vai acabar

se identificando você vai mostrar para esse cara a autoridade e com essa autoridade você tem maior eh maior possibilidade de fechar um contrato entendo então o objetivo é fechar contrato você vai fechar contrato para você poder efetivamente trabalhar com o cliente beleza pessoal Então a partir de agora eu vou responder algumas perguntas se é que tem alguma pergunta vou olhar aqui do pessoal que está no YouTube @ youtube.com @mar Ricardo e aí depois eu vou encerrar essa Live De toda forma a todos que assistiram meu muito obrigado não esquece de compartilhar isso com alguém se

você conhece alguém que mexe com criptomoeda Mesmo que não seja advogado ou que seja um influenciador de criptomoeda manda essa Live para ele porque é importante como eu disse tem muita gente que tá mexendo com criptomoeda e acha que tá mexendo tranquilo e acaba eh acaba cometendo Delito tá cometendo crime de sonegação às vezes e de lavagem nem sabe sabe E aí a polícia vai bater na porta dele muitas vezes quando o cara é um influenciador isso pode acontecer muito mais porque ele tá ele é uma pessoa pública que fala que tá trabalhando com Bitcoin

Então ele pode ser alvo da Receita Federal e na sequência da Polícia Federal ou da Polícia Civil E aí isso pode ajudar ele de alguma forma e se você conhece algum advogado criminalista manda isso aqui para ele porque isso aqui com certeza pode ajudar ele a fechar mais clientes e se eu tô ajudando você Nada mais justo do que você ajudar alguém também com isso vamos lá deixa eu ver as perguntas tem uma pergunta aqui no YouTube bom dia bom dia não Exchange estrangeiro não obrigação de informar receita o negócio é que ninguém deixou o

dinheiro por lá vai querer sacar e gastar nesse momento a Receita Federal acha você a que fo a resposta a uma pergunta eh do Marcelo né Mesmo se não sacar a a Exchange reporta a receita essa questão de reportação da receita a gente nunca vai saber tá existem normativas para isso a própria binance Se comprometeu mesmo agora salvo engando eu não tenho certeza que eu tô falando mas salve engano a binance comprou uma empresa brasileira Então ela tem um CNPJ no Brasil isso vai impactar na questão de imposto mas a binance era uma era uma

era internacional mas ela fez um acordo com o Brasil que seria de informar ao Brasil as coisas mas a gente nunca vai saber se ela realmente Tá informando ou não mas a questão é não é o ponto de ela informar não é não é uma caça as bruxas e que vão estar te caçando é o ponto de que no momento que surge uma investigação e que o seu nome aparece nessa investigação se a binance se comprometeu a informar as coisas ao respeito dos seus eh eh eh operadores e perguntarem alguma coisa para B se ela

vai dizer não esse cara aqui sim tá operando aqui não esse cara é o fulano de tal não esse cara ele fez o kyc aqui aí se a binance falar isso Você se ferrou né Você se ferrou então é é possível como saber se eu tenho dinheiro em uma carteira eh se souber o nome da se soubesse sua carteira qualquer pessoa com mínimo de capacidade técnica baixa a blockchain sabe que naquela carteira Tem tantos as pessoas falam muito que a primeira carteira a carteira do cara que supostamente se é um cara ou se é um

conjunto de cara ninguém sabe o satos na camoto que criou o Bitcoin ela tá lá as pessoas olham a carteira dele sabem se ele movimentou alguma coisa se não movimentou sabem tá lá parada faz muito tempo vamos lá ah tá entendi deixa eu ver burrice de fato é você utilizar o Banco retor Nacional P2P é a melhor forma de negócio sempre priorizar o dinheiro físico aí aí aí a praia que não é a nossa praia de quent tá na defesa de lavagem de capitais a chave pública governo acessar é aí que a casa cai em

suma sim não não necessariamente só isso né porque ele pode acessar o seu CPF às vezes dentro disso mas muitas vezes eh a quando você coloca a chave pública em algum lugar que é Centralizado que o governo tem acesso ele sabe que aquela chave pública pertence a você aquela carteira portanto pertence a você então ele vai atrás daquela carteira para poder saber ah pagamento de imposto deve ser feito após C transação aí não sei aí não é comigo Renê aí é com contador a precificação de aná desse crime é superior ao tráfico de entorpecentes cara

quando envolve lavagem de capitais é que a lavagem de capitais Ela raramente vem sozinha tem gente que e faz lavagem de capitais só lavagem de capitais sim eu tenho um processo que vai abrir prazo agora para mim inclusive que o meu cliente tá respondendo por 1 e poucas lavagens é só lavagem o crime dele é lavagem Mas normalmente a lavagem de capitais vem associada a um crime então o cara tá respondendo por estelionato lavagem de capitais por tráfico lavagem capitais por fraude lavagem capitais e assim por diante e quando envolve a lavagem de capitais normalmente

tem um dinheiro bloqueado tem um dinheiro que foi encontrado tem muito dinheiro envolvido E aí você acaba cobrando mais sim até porque é mais difícil de você fazer o trabalho mas quem é uma pessoa especialista em lavagem de capitais entende lavagem de capitais entende de qualquer outro crime porque a as as formas mais complexas de investigação estão dentro da lavagem de capitais mas assim como tem quebra segilo de dados na lavagem de capitais tem no tráfego tem outros locais também então quando você aprende o mais o menos fica muito mais fácil para você tá Ah

pagamento de imposto deve ser feito a já [Música] perguntou Ah sou doido para cursar se vai ter a possibilidade de pagamento gente Normalmente quando você tenta entrar eu eu abro após poucas vezes ao ano esse ano inclusive em princípio só vamos ter essa abertura então eu faço um evento gratuito para explicar PR as pessoas como funciona e depois eu abro a pós-graduação com vantagens para quem está ao vivo e ali as formas de você adquirir o ideal é quando você tem algum problema com qualquer forma daquelas você entrar em contato com o suporte o suporte

resolve esse tipo de problema Bruno ainda é possível garimpar cripto é possível tem um guri conseguiu uma criptomoeda com um acho que foi um videogame esses dias mas é muito Bitcoin é muito difícil mas não não existe só eh garim pro de Bitcoin tem tr00 outras minerações né mas tem hoje em dia tem fazendas de mineração fazendas com milhares de PCs que só só vivem disso existe alguns cartões que podem transferir saldo e um é existem alguns cartões que você pode usar criptomoeda também mas aí eu sinceramente não tive nenhuma operação que envolveu esses cartões

até hoje Então eu não sei até onde existe algum tipo de segurança dentro desses cartões tem cartões que você pode subir a crito e pagar mas aí aquele cartão por exemplo ele precisa ele precisa da Cielo Para trabalhar ele precisa da visa para trabalhar então ao meu ver ali existe uma brecha eu nunca vi uma operação que envolvesse esses cartões ainda né mas ali existe uma brecha principalmente para questão de sonegação meus queridos e minhas queridas muito obrigado por terem me assistido até aqui como eu disse estou fazendo com uma certa frequência provavelmente toda semana

o nome dessa Live é Zoom criminal Então nós vamos escolher um tema para dar um zoom Em algum momento da semana se você puder compartilhar isso aqui eu fico extremamente grato muito obrigado por me ceder o seu tempo e eu espero eh efetivamente ter de você ter te ajudado de alguma forma ter contribuído com você e qualquer coisa você pode mandar mensagem no privado que eu vou estar a sua inteira disposição Tá bom muito obrigado e até a próxima encerrar [Música] aqui V encerrar aqui também se eu conseguir encerrar